Европейската прокуратура разследва България

Европейската прокуратура разследва България

Европейската прокуратура вече е извършила 25 претърсвания и започна разследване в шест държави. Целта е разкриването на предполагаема измама с ДДС на стойност 19 милиона евро. Акцията е насочена към съмнителни практики, свързани с търговия на втора употреба мобилни телефони. Те са били внесени от Хонконг, Обединените арабски емирства и Съединените щати, съобщава от Европейската прокуратура (ЕРРО).

Разследването, което беше ръководено от Европейската прокуратура в Мюнхен, получи кодовото име “Concertina” и обхвана шест държави. Това са България, Германия, Италия, Малта, Нидерландия и Словения. При извършените претърсванията, са били иззети значителен брой документи, електронни устройства и материали, които служат като доказателства. Открити са и суми в брой в размер на 31 500 евро. Също и криптовалута на стойност около 40 000 евро. Също така, са спрени няколко банкови сметки, а сумите, които са били замразени до момента, се оценяват на поне 88 000 евро.

Компаниите криели ДДС

Разследването се концентрира около предполагаема престъпна схема, при която компании, базирани в няколко държави-членки на Европейския съюз. Те са се възползвали от измамни методи, за да намалят ДДС при продажбата на мобилни телефони втора употреба, внесени от САЩ и други страни извън ЕС. Този манипулативен подход им е позволил да увеличат неправомерно своите печалби. Обикновено, при продажбата на употребявани стоки, закупени от частни лица в ЕС или от продавачи, които вече са платили пълната стойност на ДДС за тези стоки, се прилага така наречената “схема за облагане на маржа” съгласно приложимото законодателство. В този случай, препродавачът заплаща ДДС само върху маржа на печалбата си, а не върху цялата продажна цена на стоката.

Предполага се, че разследваните компании са злоупотребили с тази разпоредба, като начислявали по-нисък ДДС, въпреки че дължат пълния размер. Тази измама е довела също до продажбата на мобилни телефони на по-ниски цени на пазара, което създава нелоялна конкуренция.

Прокуратурата заподозряла четирима

Според разследването, между 2019 и 2022 г., четири заподозрени лица са сътрудничили с цел измама на българските, германските и словенските данъчни органи. Те са създали верига от компании, участващи в тристранни сделки, освободени от ДДС до крайната им дестинация. Вероятно са използвали факта, че в този процес са участвали различни национални органи, за да създадат измислена стойност и да избегнат плащането на подходящия ДДС, въпреки че са били в нарушение на изискванията за тази схема.

Дружествата, участващи в тази предполагаема измама, имат бази в България, Германия и Словения и са били управлявани от четирима разследвани лица. Дружеството в Словения е закупило мобилните телефони от фирми в Хонконг, ОАЕ и САЩ, след което ги е продало на дружеството в България.